Những người này cho biết, đang thụ lý vụ án về hình sự hoặc ma túy và thông báo đến người dân rằng, hiện tài khoản ngân hàng của họ liên quan đến vụ buôn bán ma túy hoặc do đối tượng rửa tiền.

Khi nắm được tâm lý lo lắng từ người nhận điện thoại, các đối tượng yêu cầu họ tạm thời chuyển ngay tất cả số tiền đang có trong các tài khoản ở ngân hàng vào tài khoản của chúng được mạo danh là do cơ quan điều tra ủy quyền để thẩm tra, xác minh. Đồng thời còn đưa ra lời hứa và đe dọa, nếu không thực hiện sẽ bị bắt giữ, xử lý, nếu xác định không liên quan sẽ chuyển trả lại .

Ngày 18.7, chị M đang ở nhà thì có một số máy điện thoại lạ gọi đến xưng là Hiền - giả danh Công an TP.Hà Nội - nói trong tài khoản của chị M có 3,5 tỷ đồng, Công an Hà Nội đang hoàn tất hồ sơ vụ án lừa đảo và buôn bán ma túy liên quan đến số tiền này.

Tiếp đó, người phụ nữ tên Hiền nối máy để chị gặp một người đàn ông xưng là Trung tá, Đội trưởng Cảnh sát kinh tế. Sau gần 2 giờ đồng hồ chất vấn chị M, các đối tượng yêu cầu chị M đọc thông tin các ngân hàng chị đã mở tài khoản và gửi tiền, rồi ra điều kiện chị phải gửi tất cả số tiền trên vào một tài khoản chúng ủy quyền trước 3 giờ chiều cùng ngày, nếu không sẽ thực hiện lệnh triệu tập đến cơ quan Công an để điều tra vụ án.

Lo sợ liên lụy đến pháp luật, chị M đã rút số tiền tiết kiệm hơn 200 triệu đồng để chuyển vào tài khoản nêu trên. Sau khi chuyển tiền xong, thấy nghi ngờ chị M đến công an trình báo.  

Cơ quan CSĐT Công an TP.Hạ Long xác định: Hiện có 2 người do lo sợ, không tìm hiểu, xác minh thông tin đối tượng nên đã chuyển vào tài khoản của các đối tượng với tổng số tiền hơn 300 triệu đồng và nhiều người khác nhận được các cuộc gọi từ đối tượng lừa đảo, mạo danh công an đe dọa.

Công an TP.Hạ Long bước đầu làm rõ, hầu hết các số điện thoại đối tượng gọi đến số máy của các nạn nhân đều mang mã điện thoại quốc tế, gần các địa bàn biên giới, cửa khẩu; Sử dụng sóng của Trung Quốc tại vùng Lạng Sơn và Móng Cái (Quảng Ninh) và tài khoản, địa điểm rút tiền các đối tượng mua được của người khác ...

Theo công an tỉnh Quảng Ninh: Từ năm 2016 đến nay, các đơn vị nghiệp vụ đã xác lập, triệt phá thành công 5 chuyên án, khởi tố điều tra 10 vụ án, 29 bị can liên quan đến tội phạm sử dụng công nghệ cao, tài sản bị thiệt hại nên đến hàng chục tỷ đồng.

Ngoài thủ đoạn mạo danh công an như trên, các đối tượng còn sử dụng nhiều phương thức lừa đảo tinh vi khác như lừa đảo thông qua làm quen hoặc bán hàng giá rẻ qua mạng xã hội; giả mạo cán bộ ngân hàng để lấy thông tin tên đăng nhập, mật khẩu dịch vụ và thực hiện hành vi rút tiền có trong tài khoản của nạn nhân thông qua giao dịch internet banking...

• Nợ xấu 7.000 tỷ đồng, Sài Gòn One Tower bị VAMC thu giữ tài sản
• Bắt giữ hàng loạt ô tô chở hàng có dấu hiệu chở hàng lậu
• Triệt phá đường dây vận chuyển ma túy xuyên quốc gia

Theo Lao Động