Trang web https://offshoreleaks.icij.org của Hiệp hội Các nhà báo điều tra quốc tế (ICIJ) đã công bố cơ sở dự liệu mới nhất tính đến ngày 22/11/2017. Theo đó, Việt Nam có 92 thực thể nước ngoài, 22 cá nhân và 171 địa chỉ được nhắc đến trong "Hồ sơ Paradise (Hồ sơ Thiên đường)" liên quan tới rửa tiền, trốn thuế.

"Hồ sơ Paradise" gồm 13,4 triệu tài liệu được liệt kê liên quan tới đầu tư đầu tư ở hải ngoại (offshore) được Hiệp hội Các nhà báo điều tra quốc tế (ICIJ) đưa ra vào hôm 5/11.

   Trước đó, việc các đại gia Việt lộ khối tiền triệu, tỷ USD ở nước ngoài đã được công bố trong nhiều hồ sơ trước, gồm có cả Hồ sơ Panama.

Hồ sơ Panama được đưa ra hôm 10/5/2016 cho thấy, Việt Nam có 189 cá nhân, 19 công ty offshore và 23 công ty trung gian được liệt trong danh sách này.

Một số cá nhân cũng từng tuyên bố, việc tên xuất hiện trong danh sách là điều bình thường, hoàn toàn hợp pháp, hợp lệ. Tuy nhiến đó chỉ là số rất ít, phần lớn tài sản, giao dịch của các cá nhân, tổ chức, sự di chuyển của dòng tiền vẫn chưa được giải đáp.

Cuối 2014, một ngân hàng Thụy Sĩ cũng công bố về những người siêu giàu trên thế giới cùng tài sản tối thiểu mỗi người là 30 triệu USD (khoảng 640 tỷ đồng). Việt Nam bao gồm 210 đại diện với tổng tài sản trị giá 20 tỷ USD, tăng gần gấp đôi cả về số lượng và giá trị so với 2011.

• Sở TN&MT TP.HCM phát đi cảnh báo khẩn về Công ty CP Địa ốc Alibaba
• Gửi tiền ngân hàng: Muốn được bảo vệ quyền lợi khi ngân hàng phá sản là không hợp lý
• Sửa luật để thu thuế Google, Facebook?

Theo ĐSPL