Theo đó, từ ngày 27/12 đến ngày 25/1/2017, Tòa án cấp cao tại TP. Hồ Chí Minh đưa ra tiến hành xét xử phiên phúc thẩm vụ án  “cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” và “vi phạm các quy định cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.

Các bị cáo liên quan đến vụ án này bao gồm: Phạm Công Danh (nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP xây dựng Việt Nam - VNCB, nguyên Chủ tịch HĐTV kiêm Tổng giám đốc Công ty TNHH tập đoàn Thiên Thanh - Tập đoàn Thiên Thanh) và 35 đồng phạm gây thiệt hại cho VNCB trên 9.000 tỉ đồng.

Trước đó, đại án tại ngân hàng xây dựng đã được TAND TP.HCM đưa ra xét xử trong vòng 50 ngày. Trong bản án xác định ông Danh được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận cho tham gia tái cơ cấu Ngân hàng Trustbank thành VNCB (2012-2014). Được nắm quyền kiểm soát, chi phối VNCB, tại đây ông đã chỉ đạo cho những người dưới quyền mình thực hiện hàng loạt những vi phạm gây thoát hơn 9.000 tỉ đồng vì những sai phạm trong quản lí kinh tế và cho vay trái pháp luật.

Cụ thể, ông Phạm Công Danh đã cùng những đồng phạm của mình đã tiến hành thông qua những hợp đồng khống, thuê mặt bằng, nâng cấp hệ thống CoreBanking, các hợp đồng vay, ủy thác đầu tư và hợp đồng vay thế chấp giữa bà Trần Ngọc Bích với VNCB gây thiệt hại cho ngân hàng số tiền lên đến hơn 9.000 tỉ đồng.

Với hai tội danh trên, ông Danh đã bị tuyên phạt 30 năm tù, cùng với đó HDXX cũng buộc ông Danh cùng với Tập đoàn Thiên Thanh và 12 công ty thuộc tập đoàn này đã đứng tên vay tiền phải bồi thường số tiền hơn 6.000 tỉ đồng cả gốc và lãi mà VNCP đã phải chịu. Đồng thời tiếp tục kê biên một số tài sản của Danh và Tập đoàn Thiên Thanh để đảm bảo việc thi hành án.

Các bị cáo Phan Thành Mai (nguyên Tổng giám đốc VNCB), Hoàng Đình Quyết (nguyên Phó giám đốc VNCB - Chi nhánh Sài Gòn, Giám đốc VNCB - Chi nhánh Lam Giang), Mai Hữu Khương (nguyên Giám đốc VNCB - Chi nhánh Sài Gòn) bị HĐXX sơ thẩm tuyên phạt lần lượt 22 năm tù, 20 năm tù, 19 năm tù.Đối với các bị cáo là tài xế, rửa xe, tạp vụ đứng ra làm giám đốc cho các công ty thuộc Tập đoàn Thiên Thanh, HĐXX sơ thẩm tuyên phạt 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo. Các bị cáo đồng phạm còn lại bị tuyên phạt từ 3 - 9 năm tù.

Ngoài ra, bản án sơ thẩm tuyên thu hồi ngược 5.190 tỷ đồng từ tài khoản của ông Trần Quý Thanh để trả về cho VNCB nhằm khắc phục hậu quả trong vụ án bởi sự luân chuyển của dòng tiền này là trái pháp luật. Bên cạnh đó, buộc bà Hứa Thị Phấn trả lại cho VNCB 948 tỷ đồng; buộc ông Thanh trả lại cho VNCB hơn 362 tỷ đồng; bà Trần Ngọc Bích trả lại 72 tỷ đồng cho VNCB và thu hồi 3 tỷ đồng từ Công ty Quỹ Lộc Việt.

Trong phiên tòa sơ thẩm, HDXX cấp sơ thẩm có 3 quyết định khởi tố vụ án về “Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” và “Vi phạm các quy định cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” liên quan đến Phạm Thị Trang (Trang “phố núi” hiện đã xuất cảnh); bà Hứa Thị Phấn và Hội đồng tín dụng Ngân hàng Đại Tín; 11 kiến nghị gửi đến Cơ quan điều tra - Bộ Công an và Viện KSND tối cao về một số hành vi vi phạm khác.

Tuy nhiên, không lâu sau khi kết thúc sơ thẩm (9/9), vào ngày 26/9, bị cáo Danh đã kháng cáo toàn bộ nội dung bản án sơ thẩm.Ông đã xin giảm nhẹ hình phạt với tội Cố ý làm trái, và được xem xét tội còn lại.

Đồng thời sau phiên tòa sơ thẩm, có 25/36 bị cáo kháng cáo bản án sơ thẩm và gần 20 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan kháng cáo.

• Kẻ thảm sát 4 người ở Lào Cai bị tuyên án tử hình
• Thái độ của sao Việt trước hình ảnh Minh Béo về Việt Nam
• Quá trình tẩu thoát của nghi phạm cướp ngân hàng ở Huế

PV t/h