Theo tài liệu phóng viên SHTT thu thập được, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam chi nhánh Hai Bà Trưng (VietinBank) đã cho Công ty CP Cơ khí 120 (Cty120) vay số tiền hơn 29 tỷ đồng và đến hết ngày 18/10/2017 số tiền nợ lãi đã lên tới hơn 32 tỷ đồng. Do phía Cty 120 chậm trả nên VietinBank đã khởi kiện Cty 120 ra TAND quận Hoàng Mai để thu hồi công nợ.

Tuy nhiên, trong quá trình khởi kiện, VietinBank đã thỏa thuận và bán khoản nợ cho Công ty cổ phần đầu tư bất động sản toàn cầu (GP invest) với số tiền chưa bằng một nửa tổng số nợ của Cty 120. Cụ thể, ngày 20 tháng 10 năm 2017 theo Công văn số 98b của ngân hàng VietinBank gửi đến Cty 120 có nội dung về khoản nợ của Cty 120 với VietinBank tính đến hết ngày 18/10/2017 là: 54.668.978.178 đồng trong đó nợ gốc: 29.639.248.623 đồng và nợ lãi: 25.029.729.555 đồng (lãi trong hạn 17.592.666.298 đồng và lãi quá hạn 7.437.063.257 đồng). Ngân hàng VietinBank đã bán lại khoản nợ trên cho công ty GP invest với giá khoảng 20.000.000.000 đồng?!. Cũng theo nội dung Công văn, việc bán khoản nợ trên đã “được phê duyệt” và bán nợ theo nguyên tắc: Bán nợ không truy đòi! Vậy số tiền hơn 30 tỷ đồng trong tổng số nợ của Cty 120 đã đi đâu? Việc Vietinbank đang khởi kiện Cty 120 để đòi nợ tại Tòa án quận Hoàng Mai, Hà nội có ảnh hưởng gì tới việc Vietinbank tự thương lượng và thỏa thuận bán khoản nợ với GP invest?

Cơ quan nào đã phê duyệt và việc mua bán nợ được thực hiện theo quy định nào? Để là rõ vẫn đề, nhóm phóng viên SHTT đã có buổi làm việc trực tiếp với đại diện Vietinbank chi nhánh Hai Bà Trưng là ông Đinh Quang Hòa - Phó Giám đốc chi nhánh vào chiều 2/11/2017. Ông Hòa đã cho biết VietinBank xác nhận đã bán khoản nợ của Cty 120 cho GP invest với giá khoảng hơn 20 tỷ đồng theo đúng quy định của Ngân hàng nhà nước và thông qua hình thức tự thương lượng với bên thứ 3. Cụ thể, ông Hòa đã viện Điều 10 của Thông tư số 09/2015/NHNN ngày 17/7/2015 của Ngân hàng Nhà nước, Quy định về hoạt động mua, bán nợ của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài?! Dư luận có quyền đặt câu hỏi, với hơn 60% vốn Nhà nước nắm giữ thì có thể khẳng định Vietinbank là tổ chức tín dụng nước ngoài hay không?

Cũng tại buổi làm việc, ông Hòa còn khẳng định theo quy định của Ngân hàng nhà nước thì có thể bán thấp hơn hoặc cao hơn khoản nợ tùy vào “chất lượng” của khoản nợ. Tuy nhiên, ông Hòa đã lảng tránh khi phóng viên đề cập về khoản tiền hơn 30 tỷ thất thoát do thương vụ mua bán nợ cho GP invest!.

Mặt khác, cũng theo những tài liệu thu thập được cho thấy Cty 120 không hoàn toàn mất khả năng thanh toán nhưng vì sao Vietinbank phải vội vã bán khoản nợ cho GP invest?

Sau buổi làm việc, ông Hòa đã điện thoại và yêu cầu phóng viên đến làm việc trực tiếp với ông Xuân (có số điện thoại 0987089xxx) là cán bộ của Vietinbank Việt Nam. Khi phóng viên tới đặt lịch làm việc, gửi Giấy giới thiệu và nội dung cần tìm hiểu tại Hội sở Ngân hàng Vietinbank Việt Nam theo yêu cầu, thì ngay ngày hôm sau vị cán bộ tên Xuân đã không trả lời điện thoại và nhắn tin với nội dung lãnh đạo đi vắng không thể làm việc được! Phóng viên tiếp tục liên hệ lại qua điện thoại với ông Đinh Quang Hòa thì đã bị chặn số và không thể liên lạc được!

Những việc làm “khuất tất” của các cán bộ thuộc Ngân hàng Vietinbank nhằm bao che cho câu chuyện gì? Có hay không việc Ngân hàng Vietinbank “bắt tay” với GP invest để trục lợi số tiền hơn 30 tỷ?

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc trong các số báo tiếp theo.

• Vì sao Ngân hàng BIDV - Chi nhánh Hà Nội cho vay sai quy định?
• Vì sao Phó Chủ tịch Quận Bắc Từ Liêm né tránh báo chí?
• UBND xã Bắc Phú, Sóc Sơn, Hà Nội: Trụ sở xã đóng cửa toàn bộ để đi giám sát bầu cử trưởng thôn ?

Nhóm PVPL