Những sai phạm liên quan đến buôn lậu, vi phạm quy định về kế toán, rửa tiền, xảy ra tại Nhật Cường và các đơn vị có liên quan được cho là đặc biệt nghiêm trọng.

(SHTT) – Tòa án Thái Lan đã tuyên án một nhà sư nước này lên tới 114 năm tù vì các tội danh lừa đảo, rửa tiền và tội phạm máy tính.

Hồ sơ Paradise đã đưa ra 22 cá nhân, 171 địa chỉ và 92 thực thể nước ngoài liên quan đến Việt Nam.

Các quốc gia đang phát triển bị đánh cắp từ 20 đến 40 tỷ đô la Mỹ mỗi năm bởi tham nhũng, hối lộ, biển thủ công quỹ.

Hàng loạt những sai phạm của công ty Vinashin như: Đưa hối lộ; nhận hối lộ; lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại Tổng công ty Xây dựng đường thủy Việt Nam; Vụ án “Tham ô tài sản”, “Rửa tiền”, sẽ được TAND đưa ra xét xử vào năm 2017